Forum Übersicht - Fake-Kreditangebot von "Kevin Page" kevinpage400@aol.com

#1 von if6was9 , 04.01.2017 20:40

From: "Kevin Page" acornejo@deporte.gob.ec
Date: Wed, 04 Jan 2017 09:01:00 -0800
Reply-To: kevinpage400@aol.com

Zitat
Hallo

Haben Sie daran gedacht, einen legitime Kredit-Anbieter zu bekommen, wo würden Sie gerne wieder nach viel Dividenden zu investieren? Schnappen Sie sich dieses Leben Zeit finanzielle Angebot und geben Ihre Wirtschaft, Bildung, Immobilien und Bau einen Aufzug. Wir bieten Darlehen von £5.000,00 bis £5,000,000.00 mit einer maximale Rückzahlung Dauer von 30 Jahren bei 2,0 % Zinssatz. Wenn Sie interessiert, bitte sind kontaktieren Sie uns per e-Mail: kevinpage400@aol.com

Mr-Kevin Page
Kredit/Finanzdienstleister.

eMail-Header komplett:

Return-Path: acornejo@deporte.gob.ec
Received: from mail01.peruvian.pe ([190.102.150.69]) by mx.kundenserver.de
(mxeue107 [217.72.192.67]) with ESMTP (Nemesis) id 0MJl5U-1cNicX2G7Y-0017kd
for xxxxxxxxxxxxxx ; Wed, 04 Jan 2017 18:10:33 +0100
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by mail01.peruvian.pe (Postfix) with ESMTP id 56EFE1045174A;
Wed, 4 Jan 2017 11:52:52 -0500 (PET)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail01.peruvian.pe
Received: from mail01.peruvian.pe ([127.0.0.1])
by localhost (mail01.peruvian.pe [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id p7w1PCy516rW; Wed, 4 Jan 2017 11:52:52 -0500 (PET)
Received: from [192.99.98.237] (unknown [192.99.98.237])
by mail01.peruvian.pe (Postfix) with ESMTPSA id 6545410451745;
Wed, 4 Jan 2017 11:52:49 -0500 (PET)
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description: Mail message body
Subject: Kredit/Darlehen Angebote
To: Recipients acornejo@deporte.gob.ec
From: "Kevin Page" acornejo@deporte.gob.ec
Date: Wed, 04 Jan 2017 09:01:00 -0800
Reply-To: kevinpage400@aol.com
Message-Id: < 20170104165249.6545410451745@mail01.peruvian.pe >

#2 von if6was9 , 05.01.2017 15:20

Schreibt man Herrn Page an, mit der Bitte um ein Darlehen, kommt folgender Standardbrief:

eMail-Header:

Received: from 86.187.163.113 by webstg-m05.mail.aol.com (10.74.71.79) with HTTP (WebMailUI); Thu, 05 Jan 2017 05:06:41 -0500
Date: Thu, 5 Jan 2017 05:06:42 -0500
From: Kevin Page kevinpage400@aol.com
To: xxxxxxxxxxxxx
Message-Id: <1596e184747-778f-1fb93@webstg-m05.mail.aol.com>
In-Reply-To:
References:
Subject: Re: Anfrage Darlehen
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_Part_160812_1561093172.1483610801989"
X-MB-Message-Source: WebUI
X-MB-Message-Type: User
X-Mailer: JAS STD
X-Originating-IP: [86.187.163.113]

Zitat
Sehr geehrte Kredit Antragsteller,

Wir erkennen Ihre Mail.

Aber bevor wir Ihren Darlehensantrag fortsetzen, Sie sollen uns geben Ihre Anwendung Anfrage füllen das Darlehen Antragsformular ausfüllen, damit wir Ihren Kredit innerhalb von 2-5 Tagen verarbeiten kann. Ich schicke Ihnen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Darlehen wie das Antragsformular eingereicht wird.

Wir bieten Darlehen mit einer Kapitalbasis zwischen einem Mindestbetrag von £ 5.000,00 und einem Höchstbetrag von £5,000,000.00 mit einem Zinssatz von 2 %. Die Zeitspanne wird in der Regel vom Antragsteller bestimmt. Wenn Sie sich für diesen Kredit bewerben möchte Sie ernst sein, ich möchte Sie zu wissen, dass immer Darlehen von meiner Firma 100 % beruhigt, so dass es alle hängen Sie auch. UND SEIN VERTRAUEN VERDIENT.

Qualifikationen:

(1) der Kreditnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2) auch mit schlechten Krediten, wir noch garantieren dem Kreditnehmer das Darlehen
(3) das Darlehen kann auch mit niedrigen Kredit gewährt.
(4) festen Zinssatz des Darlehens 2 %.

Hinweis: Sie sind die Darlehen Anwendungsinformationen und Rückkehr zu füllen, damit wir mehr Details über dieses Darlehen übertragen haben.

Darlehensantrag

* Name des Anmelders:
* Adresse:
* Stadt:
* Staat:
* Land:
* Geschlecht:
* Familienstand:
* Beruf:
* Monatliches Einkommen:
* Tel:
* Mobile:
* Darlehen Zweck:
* Kreditbetrag benötigt:
* Kreditlaufzeit:
* Haben Sie vor dem anwenden:

In Anerkennung dieser Details schicke ich Ihnen, die eine gut Bedingungen berechnet, und Bedingung, die das Übereinkommen enthalten wird. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und werden ausschließlich zu dem Zweck, zu dem es angefordert wird.

HINWEIS: Wir werden Ihre Antwort erwartet werden, sobald Sie diese Meldung erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und ihre Kooperation.

Alles Gute.
Herr Kevin Page
Email: kevinpage@capitalfinancenos1.com
Kredit/Finanzdienstleister
Adresse: 5. Etage, 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE
Vereinigtes Königreich

Aus dem eMail-Header:
Received: from 86.187.163.113 by webstg-m05.mail.aol.com (10.74.71.79) with HTTP (WebMailUI); Thu, 05 Jan 2017 05:06:41 -0500
Die eMail wurde per WebMail (also über Browser) von der IP 86.187.163.113 versendet. Laut iplocation.net gehört die IP zur British Telecommunications PLC.

Die ursprüngliche Spam-eMail mit dem Kreditangebot kam aus Peru.
Die Fake-Absender-Adresse acornejo@deporte.gob.ec gehört zum "Ministerio del Deporte" in Equador: http://www.deporte.gob.ec/# (=Sport-Ministerium)

Zitat
Received: from mail01.peruvian.pe ([190.102.150.69]) (= Lima, Peru)
From: "Kevin Page" acornejo@deporte.gob.ec
Date: Wed, 04 Jan 2017 09:01:00 -0800
Reply-To: kevinpage400@aol.com
Message-Id: < 20170104165249.6545410451745@mail01.peruvian.pe >

Die angegebene Adresse 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE
wurde auch beim Next-of-Kin-Scam Rechtsanwalt Henry Hagan bietet 40% vom Erbe über €7.400.000,00 (Sieben Millionen, Vierhunderttausend Euro) angegeben.

Die jetzt neu erscheinende eMail-Adresse kevinpage@capitalfinancenos1.com gibt einen Hinweis auf die Website capitalfinancenos1.com

Zitat
Capital Bridging Finance No.1 Limited help you change the way you live. Life is for enjoying. With a Low Cost Personal Loan from Capital Bridging Finance No.1 International Loan Company, you really can live life to the full now and not just dream of a better future.

Zitat
Capital Bridging Finance No.1 Limited
Company Number: 08170937

5Th Floor
6 St Andrew Street
London
EC4A 3AE
United Kingdom
Telephone: +44 777 480 2994
Email: customer.services@capitalfinancenos1.com

Es gibt ein "online application form"

Die Bilder auf der website sind Standardbilder, die es zuhauf bei pinterest uä zum download gibt:

Informationen von whois.com über capitalfinancenos1.com

capitalfinancenos1.com
Domain Information
Domain:
capitalfinancenos1.com
Registrar:
NAMESILO, LLC
Registration Date:
2016-12-29
Expiration Date:
2017-12-29
Updated Date:
2016-12-29
Status:
clientDeleteProhibited
clientRenewProhibited
clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited
Name Servers:
ns1.dnsowl.com
ns2.dnsowl.com
ns3.dnsowl.com
Registrant Contact
Name:
Domain Administrator
Organization:
See PrivacyGuardian.org
Street:
1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City:
Phoenix
State:
AZ
Postal Code:
85016
Country:
US
Phone:
+1.3478717726
Email:
email@privacyguardian.org
Administrative Contact
Name:
Domain Administrator
Organization:
See PrivacyGuardian.org
Street:
1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City:
Phoenix
State:
AZ
Postal Code:
85016
Country:
US
Phone:
+1.3478717726
Email:
email@privacyguardian.org
Technical Contact
Name:
Domain Administrator
Organization:
See PrivacyGuardian.org
Street:
1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City:
Phoenix
State:
AZ
Postal Code:
85016
Country:
US
Phone:
+1.3478717726
Email:
email@privacyguardian.org
Raw Whois Data

Domain Name: capitalfinancenos1.com
Registry Domain ID: 2085840518_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com
Registrar URL: https://www.namesilo.com/
Updated Date: 2016-12-29
Creation Date: 2016-12-29
Registrar Registration Expiration Date: 2017-12-29
Registrar: NameSilo, LLC
Registrar IANA ID: 1479
Registrar Abuse Contact Email: email@namesilo.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4805240066
Status: clientUpdateProhibited
Status: clientRenewProhibited
Status: clientDeleteProhibited
Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: See PrivacyGuardian.org
Registrant Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Registrant City: Phoenix
Registrant State/Province: AZ
Registrant Postal Code: 85016
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.3478717726
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: email@privacyguardian.org
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: See PrivacyGuardian.org
Admin Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Admin City: Phoenix
Admin State/Province: AZ
Admin Postal Code: 85016
Admin Country: US
Admin Phone: +1.3478717726
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: email@privacyguardian.org
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: See PrivacyGuardian.org
Tech Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Tech City: Phoenix
Tech State/Province: AZ
Tech Postal Code: 85016
Tech Country: US
Tech Phone: +1.3478717726
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: email@privacyguardian.org
Name Server: NS1.DNSOWL.COM
Name Server: NS2.DNSOWL.COM
Name Server: NS3.DNSOWL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: 2017-01-05 06:25:09

NOTICE AND TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our WHOIS
database through the use of high-volume, automated, electronic processes. The
Data in our WHOIS database is provided for information purposes only, and to
assist persons in obtaining information about or related to a domain name
registration record. We do not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS
query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may
use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you
use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of
mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that
apply to us (or our computer systems). The compilation, repackaging,
dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without our
prior written consent. We reserve the right to terminate your access to the
WHOIS database at our sole discretion, including without limitation, for
excessive querying of the WHOIS database or for failure to otherwise abide by
this policy. We reserve the right to modify these terms at any time.

Domains - cheap, easy, and secure at NameSilo.com

http://www.namesilo.com

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#3 von Motzgurke , 05.01.2017 15:57

Und schon wieder die St. Andrew Street in London...

Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in der englischen Hauptstadt bin, mache ich dort mal vorsorglich ein kleines Handy-Video, wie ich verzweifelt nach einer bestimmten Adresse bzw. Person suche und einfach nicht finden kann. Kann man dann vielleicht mal einem Scammer als "Beweis" schicken, dass man tatsächlich da war und versucht hat, eine geforderte Summe persönlich zu übergeben.

#4 von if6was9 , 05.01.2017 16:25

Auf dieser website sind 15 Firmen aufgeführt, die ihren Sitz am angeblichen Firmensitz von capitalfinancenos1.com haben: http://www.companieshousedata.co.uk/a/17913

Company Name Status Options
Company Name Status Options
140 BROMPTON ROAD LIMITED Active
BELVEDERE PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED Active
CARAVEL MANAGEMENT LIMITED Active - Proposal to Strike off
CARDINAL HEALTH U.K. 432 LIMITED Active
ERG WIND MEG 1 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Active
ERG WIND MEG 2 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Active
ERG WIND MEG 3 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Active
ERG WIND MEG 4 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Active
ERG WIND MEI 2-14-1 (UK) LIMITED Active
ERG WIND MEI 2-14-2 (UK) LIMITED Active
LOCHARD ENERGY GROUP LIMITED Active
LOCHARD ENERGY LIMITED Active - Proposal to Strike off
PINNACLE FUND LLP Active
TMF AGENCY SOLUTIONS LIMITED Active
UK PACIFIC INVESTMENTS LIMITED Active
UK PACIFIC PARTNERS LIMITED Active
ZEUS PETROLEUM LIMITED

Die Umgebung, nicht weit weg von der Themse:

Das Gebäude von aussen:

#5 von if6was9 , 05.01.2017 20:04

Unser Kreditinteressierter hat nun nochmal seine gleichlautende Anfrage an die neu dazugekommenen eMail-Adresse gerichtet: kevinpage@capitalfinancenos1.com

und von dort kommt prompt nach drei Stunden Antwort, und zwar exakt die gleiche mail, die vorher schon von kevinpage400@aol.com gekommen war:

Sehr geehrte Kredit Antragsteller,

Wir erkennen Ihre Mail.

Aber bevor wir Ihren Darlehensantrag fortsetzen, Sie sollen uns geben Ihre Anwendung Anfrage füllen das Darlehen Antragsformular ausfüllen, damit wir Ihren Kredit innerhalb von 2-5 Tagen verarbeiten kann. Ich schicke Ihnen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Darlehen wie das Antragsformular eingereicht wird.

Wir bieten Darlehen mit einer Kapitalbasis zwischen einem Mindestbetrag von £ 5.000,00 und einem Höchstbetrag von £5,000,000.00 mit einem Zinssatz von 2 %. Die Zeitspanne wird in der Regel vom Antragsteller bestimmt. Wenn Sie sich für diesen Kredit bewerben möchte Sie ernst sein, ich möchte Sie zu wissen, dass immer Darlehen von meiner Firma 100 % beruhigt, so dass es alle hängen Sie auch. UND SEIN VERTRAUEN VERDIENT.

Qualifikationen:

(1) der Kreditnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2) auch mit schlechten Krediten, wir noch garantieren dem Kreditnehmer das Darlehen
(3) das Darlehen kann auch mit niedrigen Kredit gewährt.
(4) festen Zinssatz des Darlehens 2 %.

Hinweis: Sie sind die Darlehen Anwendungsinformationen und Rückkehr zu füllen, damit wir mehr Details über dieses Darlehen übertragen haben.

Darlehensantrag

* Name des Anmelders:
* Adresse:
* Stadt:
* Staat:
* Land:
* Geschlecht:
* Familienstand:
* Beruf:
* Monatliches Einkommen:
* Tel:
* Mobile:
* Darlehen Zweck:
* Kreditbetrag benötigt:
* Kreditlaufzeit:
* Haben Sie vor dem anwenden:

In Anerkennung dieser Details schicke ich Ihnen, die eine gut Bedingungen berechnet, und Bedingung, die das Übereinkommen enthalten wird. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und werden ausschließlich zu dem Zweck, zu dem es angefordert wird.

HINWEIS: Wir werden Ihre Antwort erwartet werden, sobald Sie diese Meldung erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und ihre Kooperation.

Alles Gute.
Herr Kevin Page
Email: kevinpage@capitalfinancenos1.com
Kredit/Finanzdienstleister
Adresse: 5. Etage, 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE
Vereinigtes Königreich

Soweit nichts Neues, bis auf die Details im eMail-Header:

Zitat
Received: from web33m.yandex.ru (web33m.yandex.ru [37.140.139.7]) by mxback9m.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id Wk3vrxHQjs-fRNms4W8; Thu, 05 Jan 2017 20:41:27 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=capitalfinancenos1.com; s=mail; t=1483638087; bh=2Kzzgfh5AIOaDJnew8/K+HzpdVQzGVldfp8G3pvP26s=; h=From:To:In-Reply-To:References:Subject:Message-Id:Date; b=H5AE6xzRUthV+xsBIv0V8OSh8cHSWMfCAXzS9VKucym/B+spgy00+FDZvSYta994+
nw0fAh5DrfW1MZl0M8/3jHbnksnZsV0PC//Y6zO0Di5Ygm8bALADmfyIcwBpv1xjzM
PM7uSMtk0/ElY/FbrZNMiyDcBnFy2bdd+eR97Tmk=
Authentication-Results: mxback9m.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@capitalfinancenos1.com
Received: by web33m.yandex.ru with HTTP; Thu, 05 Jan 2017 20:41:27 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
To: xxxxxxxxxxxxxxxx
In-Reply-To: CAJc8HY4AJM855Bu-RSPWFWQz=k1uV=K-N9A5jYK3e7FzzTtQ6Q@mail.gmail.com
References: CAJc8HY4AJM855Bu-RSPWFWQz=k1uV=K-N9A5jYK3e7FzzTtQ6Q@mail.gmail.com
Subject: Re: Darlehen in Höhe von Euro 380.000,00
MIME-Version: 1.0
Message-Id: 5947521483638087@web33m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Thu, 05 Jan 2017 17:41:27 +0000

X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0: Die eMail wurde mit dem eMail-Client Yamail des russischen Anbieters yandex.ru versendet, mit einer russischen IP: 37.140.139.7

Zitat
IP Address Country
37.140.139.7 Russia
ISP Organization
YANDEX LLC Yandex enterprise network

Wir fassen zusammen: Die ursprüngliche Spam-eMail wurde "unter falscher Flagge" des equadorianischen Sportministeriums über einen peruanischen eMail-Server versendet.

Die Antwort von kevinpage400@aol.com kam aus UK
die Antwort von kevinpage@capitalfinancenos1.com kam aus Russland.

#6 von Ziege , 06.01.2017 01:01

Na, vielleicht hat die Gurkentruppe ja Lust, Julia's Mett-Igel Factory zu finanzieren Ich schreibe die Jungs morgen mal an

#7 von if6was9 , 09.01.2017 14:16

eMail-Adressen:
kevinpage400@aol.com
kevinpage@capitalfinancenos1.com
customer.services@capitalfinancenos1.com

Daten vom Darlehensangebot 09.01.2017:
ADDRESS: 5TH FLOOR, 6 ST ANDREW STREET, LONDON
UNITED KINGDOM, EC4A 3AE
COMPANY NUMBER: 08170937
TELEPHONE: +44 743 818 4573 (+447438184573)
FAX: +442030068677
EMAIL: customer.services@capitalfinancenos1.com
WEBSITE: www.capitalfinancenos1.com

Telefonnummer von der Website capitalfinancenos1.com : Telephone: +44 777 480 2994 (+447774802994)

Nachdem Kevin Page Name, Adresse, Familienstand und das monatliche Einkommen übermittelt bekommen hat, meldet er sich wieder um weitere Daten beim Darlehensnehmer abzufragen. Der Scammer möchte ganz offensichtlich an reale persönliche und Bankkonto-Daten herankommen. Man kann sich vorstellen was dann wohl damit passiert.

eMail-Header:

Received: from web43j.yandex.ru (web43j.yandex.ru [5.45.198.146]) by mxback7j.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id GrFU4xTmcM-ZeF4644o; Mon, 09 Jan 2017 14:35:40 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=capitalfinancenos1.com; s=mail; t=1483961740; bh=6mr33muhUn+AMwqEOZJ3TtkYvIDPsQZQUPFH6BVA6ks=; h=From:To:In-Reply-To:References:Subject:Message-Id:Date; b=icG/lK1wMszPEd1KCZ3N0JEg9ZK+pjygpkzstUPTqcUsEcfJNufiFPqykrgyOLmqw
n50O4WX4nkSj1K3KWnfopgqP1XBHLkzegx1RBHBYWLurNq2zBWKFpCI8v4WClw3toN
IYRFGKSNcDlHMqQk5mVqaR76CPhJOxZIn0kOcJ0M=
Authentication-Results: mxback7j.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@capitalfinancenos1.com
Received: by web43j.yandex.ru with HTTP; Mon, 09 Jan 2017 14:35:40 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
To: xxxxxxxxxxxxxxxxx
In-Reply-To:
References:
<5947521483638087@web33m.yandex.ru>

<7454431483777987@web10j.yandex.ru>

Subject: Re: Darlehen in Höhe von Euro 380.000,00
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <1675081483961740@web43j.yandex.ru>
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0

Zitat
Hallo

Vielen Dank für Ihre e-Mail-Adresse mit dem Darlehensantrag.

Beachten Sie, dass ich das Darlehen/Vertragsbedingungen und Konditionen an diese e-Mail Anhängen und beraten Sie hiermit zum Signieren des Dokuments zu senden es an uns zurück, sobald Sie mit dem Inhalt einverstanden sind.

Beachten Sie auch, dass wenn Sie im Einvernehmen mit den beigefügten Vertragsbedingungen/Darlehen und Bedingungen, unter denen, die Sie sind, unterschreiben Sie es und schicken Sie es, an uns mit einer Scan-Kopie von das folgende Dokument unten zurück und e-Mail uns Ihre Bankdaten so ermöglichen uns fahren Sie mit Zustimmung des Ihr Kreditantrag

Bitte e-Mail uns Kopieren der folgenden Dokumente gescannt

(1) IHRE KOPIE DES REISEPASSES
(2) FÜHRERSCHEIN
(3) NACHWEIS DER ADRESSE (BANK ANWEISUNG ODER DIENSTPROGRAMME RECHNUNGEN)

Sie haben mailen Sie uns Ihre vollständige Bankverbindung, die Folgendes umfassen.

Name des Kontoinhabers:
Name der Bank:
Land:
Kontonummer:
Adresse der Bank:
Bankleitzahl oder Swift-Code:
IBAN:

Wir freuen uns auf Ihre e-Mail mit den Dokumenten zu ermöglichen, gehen Sie mit der Genehmigung Ihrer Kreditmittel

Vielen Dank für Ihr Verständnis
Alles Gute

Im Anhang der eMail befindet sich der Darlehensvertrag mit 6 pdf-Seiten und 16. Darlehensbestimmungen.
Unterschrieben wurde er von "Mrs. Susan Elizabeth Lawrence, Director /CEO, Capital Bridging Finance No 1" und "Mr. Kelvin Page, Finance Manager, Capital Bridging Finance No 1" (nicht: Kevin Page)

Hier der komplette Text des pdf:

ADDRESS: 5TH FLOOR, 6 ST ANDREW STREET, LONDON
UNITED KINGDOM, EC4A 3AE
COMPANY NUMBER: 08170937
TELEPHONE: +44 743 818 4573
FAX: +442030068677
EMAIL: customer.services@capitalfinancenos1.com
WEBSITE: www.capitalfinancenos1.com
9 th January, 2017
Ref No: 017/CBF/UK/LW/07
DARLEHENSVERTRAG
Leihgeber: Herr Kevin Page
DIESER DARLEHENSVERTRAG (diese Vereinbarung) datiert 9. Januar
2017
ZWISCHEN
Capital Bridging Finance No.1 Limited
(Kreditgeber)
IM ERSTEN TEIL
UND
Andreas Schmidt
(Der Kreditnehmer)
DER ZWEITE TEIL
BEDINGUNGEN DES DARLEHENSVERTRAGS
1. ALLGEMEINE
Im Sinne dieses Übereinkommens2. DARLEHEN
Kreditgeber verpflichtet sich, die Darlehen an Kreditnehmer der Summe von €380,000.00 mit
dem Zinssatz von 2 %.
3. ZAHLUNG UND RÜCKZAHLUNG
Der Kreditgeber verpflichtet sich, sofort eine Banküberweisung in Höhe von €380,000.00auf
den Kreditnehmer Bankkonto unten verursachen, wenn der Kreditnehmer hat die
Versicherung Darlehen in Höhe von £ 850,00 (Acht hundert und fünfzig Pfund) ist die einzige
Gebühr, die alle Kredit-Antragsteller, bevor das Darlehen zu zahlen müssen für die
Übertragung genehmigt werden kann.
KREDITNEHMER BANKVERBINDUNG BENÖTIGT
Name des Kontoinhabers:
Name der Bank:
Land:
Kontonummer:
Adresse der Bank:
IBAN:
Bankleitzahl oder Swift-Code:
4. BEDINGUNGEN UND TILGUNGSPLAN:
Darlehensbetrag benötigt: ................................................... € 380,000.00
Darlehenszinsen : .................................................................. 2%
Kreditlaufzeit: .......................................................................... 25 Jahre
Monatliche Kreditzahlung: ................................................... € 1,610.65
Anzahl der Zahlungen: ....................................................... 300
Kumulierte Zahlungen: ...................................................... € 483,193.63
Gesamten Zinszahlungen: ............................................................ € 103,193.63
Hinweis: Die monatliche Darlehenszahlung wurde bei 299 in Höhe von €1.610,65
plus einer Schlusszahlung von €1.609,28 berechnet.a) Die Rückzahlung beginnt einen Monat, nachdem Sie das Geld erhalten
haben müssen. Dies ist, geben Raum für die Kreditnehmer zu guten Vorteil
aus dem Darlehen
b) Sie erhalten 1 Monat als eine Zeit der Gnade vor Klagen genommen, wenn
Sie nicht die Rückzahlung auf das vereinbarte Jahr treffen können.
c) Sollten Sie nicht zum erwarteten Zeitpunkt das Darlehen zurückzuzahlen,
sollte Sie auf rechtlichen Schritte vorzubereiten, wie in Bedingung angegeben
werden
b) Wenn das Darlehen nach Zahlung der Kosten des Darlehens vom
Darlehensnehmer abgesagt,Capital Bridging Finance No.1 Limited volle
Rückerstattung machen.
5. ANDERE VERTRAGLICHE BESTIMMUNGEN
a) Weisen Fähigkeit: der Kreditnehmer ist untersagt, Zuweisen von alle
oder einen Teil dieser Vereinbarung
b) Gesamte Vereinbarung Änderung: Diese Vereinbarung verkörpert und
bildet die gesamte Absprache zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf die
Transaktion, die hier in Betracht gezogen.
Alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Absprachen, Darstellungen und Aussagen,
mündliche oder schriftliche, werden in dieser Vereinbarung zusammengeführt.
Weder diese Vereinbarung noch irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verzichtet, geändert,
geändert, entladen, oder beendet werden außer durch ein Instrument schriftlich unterzeichnet von
der Partei gegen die Durchsetzung solcher Verzicht, Modifikation, Änderung, Entlassung oder
Kündigung wird gesucht, und dann nur in dem Umfang in solches Instrument.
6. INTERESSE
Zinsen für das Darlehen wird durch den Kreditnehmer bei der Rate bestimmt in dieser Anwendung fällig.
7. ANWENDBARES RECHT
Diese Vereinbarung werden geregelt, und Übereinstimmung mit den Gesetzen desVereinigten Königreichs.
8. ÜBERSCHRIFTEN
Aussagekräftige Überschriften werden sind für Komfort und nicht kontrollieren oder beeinflussen die
Bedeutung oder den Bau einer Bestimmung dieser Vereinbarung..9. BINDENDE WIRKUNG
Diese Vereinbarung bindend auf und werde inure zugunsten der Parteien sind dies Schreibarbeit
von der Kreditvergabe Firma Manager Herr Kevin Page unterzeichnet werden, nachdem der
Antragsteller unterzeichnet hat, seine/ihre Spalte und das Dokument zurück zu
10. WÄHRUNG
Das Darlehen wird der Kreditnehmer Bank Konto in Euro überwiesen
11. STANDARD
Ungeachtet der kann gegenteilig in dieser Vereinbarung kommt der Kreditnehmer
bei der Erfüllung der Verpflichtungen unter diesem Vertrag in Verzug dann die
kreditgebende Stelle erklären die Hauptmenge geschuldeten und Interesse aufgrund
dieses Vertrags damals sofort fällig und zahlbar sein.
12. ANWENDBARES RECHT
Diese Vereinbarung wird ausgelegt in Übereinstimmung mit und durch die Gesetze
des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Onion geregelt..
13. AMEDMENTS
Diese Vereinbarung kann nur ergänzt oder geändert von einer erstellten Urkunde durch den
Kreditnehmer und dem Kreditgeber ausgeführt.
14. SALVATORISCHE KLAUSEL
Die Klauseln und Paragraphen, die in dieser Vereinbarung enthaltenen sollen gelesen werden und
unabhängig voneinander zu verstehen. Wenn jeder Begriff, Bund, Bedingung oder Bestimmung
dieser Vereinbarung von einem Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit ungültig, nichtig oder nicht
durchsetzbar sein gehalten wird, ist es, dass die Parteien beabsichtigen, dass diese Bestimmung im
Umfang reduziert werden durch das Gericht nur in dem Umfang notwendig durch Gericht, die
Bereitstellung angemessener und durchsetzbar und die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung
zu machen in keiner Weise beeinträchtigt wird , beeinträchtigt oder als Ergebnis für ungültig erklärt.
15. ALLGEMEINE BESTIMMUNG
Überschriften sind für die Bequemlichkeit der Parteien nur eingefügt und sind nicht zu
berücksichtigen, bei der Interpretation dieser Vereinbarung. Wörter in der Einzahl bedeuten und
den Plural umgekehrt enthalten. Wörter in der männlichen bedeuten und beinhalten das weibliche
und umgekehrt.
16. GESAMTE VEREINBARUNG
Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und es gibt keine
weiteren Gegenstände oder Bestimmungen, entweder mündlich oder auf andere Weise.DARLEHENSVERTRAG:
Ich Barr. Favour Itohan, versichert das Unternehmen rechtliche Anwalt hiermit Sie,
dass diese Transaktion angeht, wir setzen unsere mögliche Wirkung enorm sicher
sein, dass diese Transaktion perfekt ausgeführt wird.
Als Rechtsanwalt habe ich Beratung mein Mandant Verbeugung vor den Regeln und
Vorschriften der Leihvorgang im Vereinigten Königreich beteiligt zu sein.
Als Notar zu dieser Transaktion, bevor wir mit meinem Clienttransaktion fortfahren
Sie sind zustimmen, wie folgt:
(1) Ich stimme zu, dass ich in irgendeiner Form von Betrug oder Einfallsreichtum in
dieser Transaktion einbinden wird nicht.
(2) Ich stimme zu, dass diese Transaktion gemäß der Verfassung von 1999 muss,
die vereinbarte getan werden, dass Geldwäsche innerhalb und außerhalb des
Landes hat gegen den Terrorismus, Diebstahl und Betrüger versichert sein,
gleichsam durch den Kreditnehmer, während der Übertragung zu vermeiden.
(3) das Darlehen Begünstigten, die nicht in der Lage, die total Rückzahlung bei
Fälligkeit zu treffen ist Zeit erhält einen Monat mehr als eine Schonfrist bevor
rechtliche Schritte eingeleitet werden.
(4), dass der Kredit begünstigte das Recht hat, rechtliche Schritte gegen die
Hauptstadt Überbrückung Finance No. 1 Limited zu nehmen, erhält er/Sie keine
den gewünschten Kreditbetrag in seinem/ihrem Bank-Konto nach 48-72 Stunden
nach der Zahlungseingang sobald die notwendige Voraussetzung erfüllt sind.
(5), dass der begünstigte Darlehen übernimmt die Hauptstadt Überbrückung
Finance No. 1 Limited als zu informieren, wenn es eine Änderung der Adresse oder
Beschäftigung gibt.
(6), dass der begünstigte Darlehen zur Rückzahlung des gesamten Darlehens kann
bei der Rückzahlung Kapazität und auf schriftliche Anfrage.
DECLARATION:
Ich/wir __________________________ have gelesen und vollständig verstanden die
Geschäftsbedingungen (einschließlich der darin genannten Zuordnung) und deren
Anwendung auf jede Darlehensgewährung durch Capital Bridging Finance No.1
Limited .
Ich/wir __________________________ hereby garantieren, dass kein Insolvenzverfahren
gegen mich/uns eingeleitet worden sind, dass alle Angaben, die von mir/uns im
Antragsformular wahr, vollständig und korrekt in jeder Hinsicht.Ich/wir __________________________ bestätigen, dass das Darlehen verlangt von
mir/uns in dieser Form für mich/uns absolute Ermessen des bereitgestellt werden
wird Capital Bridging Finance No.1 Limited .
Ich/wir __________________________ Stimme zu den oben genannten und erkläre, dass
ich/wir gelesen und verstanden, alle die Geschäftsbedingungen in diesem Vertrag
enthaltenen und ausdrücklich einverstanden und akzeptieren, um durch sie
gebunden zu sein.
Ich/wir __________________________ auch bestätigen Sie, dass die Informationen zur
Verfügung gestellt Capital Bridging Finance No.1 Limited in der Anwendung
Formular unterschrieben von mir/uns ist wahr, vollständig und richtig.
IM ZEUGNIS DAVON haben die Parteien ordnungsgemäß ihre Unterschriften an
diesem 9. Januar 2017 angebracht.
UNTERSCHRIEBEN, VERSIEGELT UND GELIEFERT
vor mir, heute 9. Januar 2017
UNTERSCHRIEBEN, VERSIEGELT UND GELIEFERT
vor mir, heute 9. Januar 2017
....................................................
Andreas Schmidt
(Borrower)

#8 von if6was9 , 09.01.2017 14:32

Die angebliche CEO von "Capital Bridging Finance No 1", Mrs. Susan Elizabeth Lawrence
taucht bei google bei über 90 verschiedenen Firmen in London auf:
https://companycheck.co.uk/director/9149...AWRENCE/summary

About MRS SUSAN ELIZABETH LAWRENCE

Mrs Susan Elizabeth Lawrence holds 0 appointments at 0 active companies, has resigned from 91 companies and held 81 appointments at 81 dissolved companies. SUSAN began their first appointment at the age of 44. SUSAN is not registered as holding any current appointments.

The combined cash at bank value for all businesses where SUSAN holds a current appointment equals £0, a combined total current assets value of £0 with a total current liabilities of £0 and a total current net worth of £0. Roles associated with Mrs Susan Elizabeth Lawrence within the recorded businesses include: Director

Director Details

Full Name
Mrs Susan Elizabeth Lawrence
Date Of Birth
Dec 1961
Nationality
British
Director ID
914906593

http://directors.findthecompany.co.uk/l/...zabeth-Lawrence

Mrs. Susan Elizabeth Lawrence Liberty Careerwear Limited

Position: Company Director
Date of Appointment: February 17, 2010

General Overview
Active Companies
0
Inactive Companies
1
Company
Liberty Careerwear Limited
Nationality
British
Date of Birth April 05, 1959

Mrs. Susan Elizabeth Lawrence was the company director of Liberty Careerwear Limited. She started there in 2010 at 51 years of age. She is now likely retired as there is no record of her involvment with an active company.

https://www.endole.co.uk/company/1026430...ding-uk-limited

Pka Teesrep Holding (UK) Limited
5th Floor 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE
Last updated 10 Dec 2016
Private Limited Company with Share Capital
Company No. 10264305
OVERVIEWPEOPLEFINANCIALSOWNERSHIPCREDIT RISKCOMPETITIONCONTACTSDOCUMENTS
Overview
Pka Teesrep Holding (UK) Limited is an active company incorporated on 5 July 2016 with the registered office located in City of London. Pka Teesrep Holding (UK) Limited has been running for 6 Months. There are currently 3 active directors and 0 active secretaries according to the latest annual return submitted on 1 August 2016.

Status
ACTIVE
Incorporated
5 July 2016 (6 Months Old)

Annual Returns
Next annual return made up to 18 July 2018 due by 15 August 2018
Last annual returns made up to 1 August 2016

Accounts
Next accounts made up to 31 July 2017 due by 5 April 2018
• No previous accounts

People
3 active directors & 0 active secretaries View All People >
Mr David O'Flaherty, Mr Martin Vering Dalsager & Mrs Susan Elizabeth Lawrence

Shareholder
1 shareholders

Group structure
No parent company or subsidiaires reported

Classification
Other business support service activities n.e.c. (82990)

Charges
No charges reported

Activity

No previous names reported

https://www.endole.co.uk/profile/profile_new.php?id=20151518

Mrs Susan Elizabeth Lawrence
Mrs Susan Elizabeth Lawrence aged 47, is a director in 79 companies. Susan has resigned from 1 of these appointments.
Director Profile
Director Details
Country Of Residence
UK
Nationality
British
Date of Birth
Occupation
Director
Appointments Statistics
Current Appointments
78
Resigned Appointments
1
Total Appointments
79

https://www.endole.co.uk/company/08841874/mezqual-limited

Mezqual Limited
9-10 Staple Inn, 2nd Floor, London, WC1V 7QH
Last updated 7 Dec 2016
Private Limited Company with Share Capital
Company No. 08841874
OVERVIEWPEOPLEFINANCIALSOWNERSHIPCREDIT RISKCOMPETITIONCONTACTSDOCUMENTS
Overview
Mezqual Limited is an active (dormant) company incorporated on 13 January 2014 with the registered office located in City of London. Mezqual Limited has been running for 2 Years 11 Months. There are currently 7 active directors and 1 active secretaries according to the latest annual return submitted on 13 January 2016.
BUY A REPORT
ADD TO MANAGER
Status
ACTIVE (Dormant)
Incorporated

13 January 2014 (2 Years 11 Months Old)

Annual Returns

Next annual return made up to 30 December 2017 due by 27 January 2018
Last annual returns made up to 13 January 2016

Accounts

Next accounts made up to 31 December 2016 due by 30 September 2016
Accounts Overdue
Last accounts made up to 31 December 2014 (Dormant)

People

7 active directors & 1 active secretaries View All People >
Mrs Susan Elizabeth Lawrence, Ms Marta Maria Alvarez Mezquiriz & 6 more

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09248285/officers

GREEN FINANCE PLC

Company number 09248285
File for this company

Company Overview for GREEN FINANCE PLC (09248285)
Filing history for GREEN FINANCE PLC (09248285)
People for GREEN FINANCE PLC (09248285)
Charges for GREEN FINANCE PLC (09248285)

Officers
Persons with significant control

Filter officers
Filter officers
Current officers
5 officers / 1 resignation
JOINT SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Correspondence address
6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE

Role Active
Secretary

Appointed on
3 October 2014

Registered in a European Economic Area What's this?

Placed registered
ENGLAND AND WALES

Registration number
03570682

LAWRENCE, Susan Elizabeth

Correspondence address
5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE

Role Active
Director

Date of birth
December 1961

Appointed on
19 May 2016

Nationality
British

Country of residence
United Kingdom

Occupation
Director

JOINT CORPORATE SERVICES LIMITED

Correspondence address
6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE

Role Active
Director

Appointed on
3 October 2014

Registered in a European Economic Area What's this?

Placed registered
ENGLAND AND WALES

Registration number
03570684

TMF CORPORATE DIRECTORS LIMITED

Correspondence address
6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE

Role Active
Director

Appointed on
3 October 2014

Registered in a European Economic Area What's this?

Placed registered
ENGLAND AND WALES

Registration number
03577176

ADAMS, Michael Charles

Correspondence address
6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE

Role Resigned
Director

Date of birth
September 1963

Appointed on
3 October 2014

Resigned on
31 May 2016

Nationality
British

Country of residence
England

Occupation
Director

#9 von if6was9 , 09.01.2017 18:52

Der interessierte Kunde wollte ein neues Kreditangebot mit kürzerer Rückzahlungsdauer: statt 25 Jahre Darlehenslaufzeit nur noch 15 Jahre. Herr Page sendet umgehend eine neue Vertragsausfertigung.
eMail-Header:

Received: from web12m.yandex.ru (web12m.yandex.ru [37.140.138.103]) by mxback9m.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id NT4hAcY0dg-iANWxDB6; Mon, 09 Jan 2017 17:44:10 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=capitalfinancenos1.com; s=mail; t=1483973050; bh=v792+LEkxnzQ6bxh9ys7tweqv32+JePY2zQ/hjH+ulw=; h=From:To:In-Reply-To:References:Subject:Message-Id:Date; b=ampT6rwjhiLzLh0us3xTjHaV2p0ymD9yHUrBJnVLogZdQ1R/FqcKptzr8Fp23L9XG
+31IKg6bcJ4i6DW6bA3HBtge7ibVLR1DwRZYWc5d6u4u6rWGR+DnDTJZEghbVdm4N1
zHbDxKmS6LhqmOn4jiAPF/rJYH0eygIJgfeYO3Vw=
Authentication-Results: mxback9m.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@capitalfinancenos1.com
Received: by web12m.yandex.ru with HTTP; Mon, 09 Jan 2017 17:44:10 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com

Zitat
Hallo

Vielen Dank für Ihre e-Mail-Notiz, die die Vereinbarung wurde auf 15 Jahre Tilgungsplan aktualisiert und müssen Sie unterzeichnen Vereinbarung und es an uns zurück mit dem angeforderten Dokument e-Mail und Ihre Bankverbindung, damit wir können gehen Sie mit Zustimmung des Ihre Kreditmittel

Ich warte auf Ihre e-Mail-Adresse

Grüße
Kevin Page

Wie schon beim ersten Darlehensvertrag beträgt die einmalig zu zahlende Gebühr 850,00 BP:

Zitat
3. ZAHLUNG UND RÜCKZAHLUNG
Der Kreditgeber verpflichtet sich, sofort eine Banküberweisung in Höhe von €380,000.00auf
den Kreditnehmer Bankkonto unten verursachen, wenn der Kreditnehmer hat die
Versicherung Darlehen in Höhe von £ 850,00 (Acht hundert und fünfzig Pfund) ist die einzige
Gebühr, die alle Kredit-Antragsteller, bevor das Darlehen zu zahlen müssen für die
Übertragung genehmigt werden kann.

Daß das alles seine Ordnung hat bezeugt der Anwalt "Barr. Favour Itohan":

Zitat
DARLEHENSVERTRAG:
Ich Barr. Favour Itohan, versichert das Unternehmen rechtliche Anwalt hiermit Sie,
dass diese Transaktion angeht, wir setzen unsere mögliche Wirkung enorm sicher
sein, dass diese Transaktion perfekt ausgeführt wird.

Bei facebook gibt es über 30 verschiedene Frauen-Profile mit dem Namen Favour Itohan, die meisten davon aus Benin-City /Nigeria und Lagos/Nigeria:https://www.facebook.com/public/Itohan-Favour

#10 von if6was9 , 10.01.2017 13:34

Herr Kevin Page bittet um Überweisung der Gebühren in Höhe von 850 Pfund :

Zitat
Received: by web8m.yandex.ru with HTTP; Tue, 10 Jan 2017 12:49:37 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
Message-Id: 922951484041777@web8m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Tue, 10 Jan 2017 09:49:37 +0000

Hallo

Vielen Dank für Ihre e-Mail-Adresse

Beachten Sie, dass Sie die 850 GBP an der Company Secretary Bankdaten unten einzahlen und mailen Sie uns die Zahlung Blatt, sobald Sie die Gebühr einzahlen

ACCOUNT NAME: EVELIN FARKAS
BANK NAME: HALIFAX BANK
SORT CODE:11-14-41
ACCOUNT NUMBER: 10889465
IBAN: GB17HLFX11144110889465
BIC: HLFXGB21A73
BANK ADDRESS: LEEDS
COUNTRY: UNITED KINGDOM
Kevin Page

Er überlegt es sich dann anders und möchte es auf ein anderes Bankkonto überwiesen bekommen:

Zitat
Received: by web23m.yandex.ru with HTTP; Tue, 10 Jan 2017 13:22:02 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
Message-Id: 1089591484043722@web23m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Tue, 10 Jan 2017 10:22:02 +0000

Hallo

Merken Sie übertragen die Versicherungsgebühr auf das Bankkonto von Evelin Farkas, die, das ich nur zu euch gesandt, weil wir nur überprüfen, ob sie ins Büro nächste Woche sein wird, denn sie ist noch auf, Urlaub Hinweis, das Sie die 850 Pfund an den Sekretär Bankinformationen unten hinterlegen

KONTONAME: MISS CHARLOTTE EMILY FLETCHER
NAME DER BANK: LLOYDS BANK
BANKLEITZAHL: 30-90-90
KONTO-NR.: 23738060
IBAN: GB88LOYD30909023738060
BIC: LOYDGB2L
ADRESSE DER BANK: 30 CORPERATION ST BLACKPOOL FY11EN
LAND: VEREINIGTES KÖNIGREICH

Ich erwarte Sie e-Mail, dass Sie dieses Update bekommen haben

Grüße

#11 von Ziege , 11.01.2017 09:22

Zitat von if6was9 im Beitrag #4
Auf dieser website sind 15 Firmen aufgeführt, die ihren Sitz am angeblichen Firmensitz von capitalfinancenos1.com haben: http://www.companieshousedata.co.uk/

Auf dieser Website ist zu erfahren, dass insgesamt 56 Firmen ihren Sitz im 5. Stock, 6 St. Andrew Street haben. Das muss ein ganz schönes Gedrängel sein.
http://www.ukaddressbook.uk/a/5th-floor-...gland-ec4a-3ae/

#12 von Ziege , 11.01.2017 11:03

Jetzt sind es schon 112......unglaublich! http://www.ukaddressbook.uk/a/5th-floor-...-3ae-1397278233

#13 von Ziege , 12.01.2017 07:44

#14 von if6was9 , 12.01.2017 08:58

Zitat von Ziege im Beitrag #13

Hier nochmal der Link zu der Original-Meldung: https://www.fca.org.uk/news/warnings/cap...ited-clone-firm

Zitat

Capital Bridging Finance No.1 Limited: clone firm
Warnings Published: 21/12/2016 Last updated: 21/12/2016

Fraudsters are using the details of firms we authorise to try to convince people that they work for a genuine, authorised firm. Find out more about this ‘clone firm’.
Almost all firms and individuals carrying out financial services activities in the UK have to be authorised or registered by us. This firm is not authorised or registered by us but has been targeting people in the UK, claiming to be an authorised firm.

This is what we call a 'clone firm'; and fraudsters usually use this tactic when contacting people out of the blue, so you should be especially wary if you have been cold called. They may use the name of the genuine firm, the 'firm reference number' (FRN) we have given the authorised firm or other details.

You can find out more about this scam tactic and how to protect yourself from clone firms.
Clone firm details

Fraudsters are using or giving out the following details as part of their tactics to scam people in the UK:
Zitat
FAKE
Capital Bridging Finance No.1 Limited (clone of a UK registered firm)

Address: 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE
Telephone: +44 777 480 2994
Email: customer.services@capitalfinanceno1.com
Website: www.capitalfinanceno1.com

Be aware that the scammers may give out other false details or mix these with some correct details of the registered firm.
UK registered firm details

This UK registered firm that fraudsters are claiming to work for has no association with the ‘clone firm’. It is authorised to offer, promote or sell services or products in the UK and its correct details are:
Zitat
ECHT!
Firm Name: Capital Bridging Finance No.1 Limited
Companies House Number: 08170937
Address: 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE
Telephone: +44 (0) 207 832 4900
Fax: +44 (0) 207 832 4901

@Ziege
Aber: die oben vom fca gemeldete "clon firm" / Fake-Firma / Website heisst capitalfinanceno1.com (diese website ist bereits abgeschaltet)
Die Firma unter der "Kevin Page" gerade agiert heisst ganz ähnlich: capitalfinancenos1.com mit einem zusätzlichen kleinen "s" (diese website ist noch aktiv!)

Sie haben also einfach den Namen ein kleines bischen geändert! Kleiner Unterschied, neue Fake-Firma mit dem gleichen Schema!
Ich hatte mich die ganze Zeit schon gefragt was das "s" da verloren hat. Nun wissen wir es. Da die alte website offenbar abgeschaltet wurde, machen sie jetzt mit einer neuen weiter.

#15 von if6was9 , 12.01.2017 09:29

Das fca hat eine website um Scam und illegale Firmen zu melden:

Zitat
Report a scam or unauthorised firm
https://www.fca.org.uk/consumers/report-...authorised-firm

Ich habe die neue website soeben dort gemeldet.

#16 von if6was9 , 12.01.2017 11:02

Vom FCA kommt per eMail noch eine Bestätigung und weitere Informationen:

Zitat
Thank you, your form has been submitted.
Please note that we will only contact you again if we require further information. We may not be able to discuss any investigations further with you and may pass your details on to law enforcement agencies if required.
If you have lost money to an investment fraud and require further support, you should report it to Action Fraud on 0300 123 2040 or online at www.actionfraud.police.uk.
If you have lost money to a scam, fraudsters may contact you offering to help recover your investment for a fee. Learn how to protect yourself from further scams.
If you need to speak to us further please contact the FCA consumer contact centre.

#17 von if6was9 , 12.01.2017 12:37

Zur Information: hier gibt es eine Mitteilung über eine ganz ähnliche Spam-eMail, vermutlich aus der gleichen Feder: Fake-Kreditangebot von smithcook400@aol.com

Fake-Kreditangebot von smithcook400@aol.com :

eMail-Header:

Received: from [173.240.15.248] (unknown [173.240.15.248])
by mail01.peruvian.pe (Postfix) with ESMTPSA id 342C3104C5DD1;
Mon, 9 Jan 2017 20:37:33 -0500 (PET)
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description: Mail message body
Subject: Darlehen Angebot
To: Recipients Sdconserjeria@manquehue.net
From: Smith Cook Sdconserjeria@manquehue.net
Date: Mon, 09 Jan 2017 17:45:29 -0800
Reply-To: smithcook400@aol.com
Message-Id: <20170110013733.342C3104C5DD1@mail01.peruvian.pe>

Zitat
Subject: Darlehen Angebot
To: Recipients Sdconserjeria@manquehue.net
From: Smith Cook Sdconserjeria@manquehue.net
Date: Mon, 09 Jan 2017 17:45:29 -0800
Reply-To: smithcook400@aol.com

Hallo Sir/Madam,

Dies ist es, Sie zu informieren, die als eine private Lending Sitz in Großbritannien (WELTWEIT FUNDING LIMITED Firma). Wir geben Kredite an alle interessierten Personen und Unternehmen aus dem Bereich von 5.000 Euro auf 10 Millionen Euro bei 2 %. Unser Service ist 100 % ige Garantie und Land ist kein Hindernis, so zögern Sie nicht jederzeit anfordern.

Bitte beachten Sie, wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren müssen, senden Sie Ihre Anfrage durch diese e-Mail-Adresse: smithcook400@aol.com

Herr Smith Cook.
Kredit/Finanzdienstleister.

#18 von Ziege , 13.01.2017 01:36

Kevin's fake Capital Finance-Webpage ist zumindest schon mal in der Scammer-Datenbank gelandet. Der Abschuss wird hoffentlich bald erfolgen. Bei dem anderen Anbieter hat Julia mal eine Anfrage platziert. Vielleicht kann man dem auch eine Seite zerschießen. Das macht Spaß

#19 von icewastl , 14.01.2017 18:00

6 St Andrew Street
London
EC4A 3AE
United Kingdom

unter der Adresse hatte ein Troll mal eine Ltd am laufen, da tummeln sich einige Büroanbieter rum die deine UK Ltd "verwalten" würde auf dem fünften mal gerne an der Bürotüre anklopfen aber wer weiß ob das im Mai noch geht....

#20 von Ziege , 15.01.2017 16:10

http://www.capitalfinancenos1.com/ ist jetzt offline. Pech für Kevin . Er wird sich was Neues basteln müssen.

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