Forum Übersicht - Compensation-Scam: Das "department of statehomeland security"ushomeland@usa.com, verspricht Wiedergutmachung: 90,5 Millionen

Name, Vorname:
Ebner, Jürgen

Wohnort, Beruf:
"special agent in the department of statehomeland security"

E-Mail-Adressen:
ushomeland@usa.com

Telefon-/Faxnummern:
+1 223 316 9795
+12233169795

Kontakt über:
eMail-Spam:

Zitat

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Am Fri, 21 Apr 2023 23:46:52 +0200
schrieb ushomeland@usa.com:

Attention: Beneficiary,
From the office of chief Justice and United States
Treasury Mrs. Janet Yellen under the approval of the new elected president Joe Biden.

My name is Mr.Jurgen Ebner special agent in the department of statehomeland security. We hereby got a notification
that you have been dealing with some scammers on the internet. After our investigation we found out that your full name and Email address
was on the list among the scam victims that were supposed to be compensated by the Federal Government of the United State of America
with the sum of $90.5 million US dollars (Ninety million five hundred thousand us dollars) And one mercedes Benz G wagon 2022 model. We
hereby Request for your full information to avoid wrong delivery.
Reconfirm the following details;
Full Name....
Home address..
Mobile phone..
Nearest airport..
Occupation....
 
Note: immediately you send your full details as instructed I will process your delivery, Yours faithfully,
Mr. Jürgen Ebner
E-mail:

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Story:
"Special Agent Jürgen Ebner" will angeblich als Ausgleich für einen erlittenen Betrug eine Zahlung über 90,5 Mio. US-Dollar auszahlen. Der Betrag soll auf einer VISA-Card gutgeschrieben werden. Es sollen vorab 950 Euro für Versand und Versicherung auf ein Bitcoin-Konto oder per WU/GeldGramm gezahlt werden.

Originaltext:

Zitat

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From: ushomeland@usa.com
To: xxx
Subject: RE: mehr Aufklärung
Date: Fri, 23 Jun 2023 12:06:07 +0200
 

Sehr geehrter Herr xxx,
Der Bankmanager bestätigt, dass er vom Finanzministerium gebeten wurde, Ihnen eine Visa-Geldautomatenkarte auszustellen, mit der Sie Ihr Geld weltweit auszahlen lassen können, da Ihr Geld unter Blind Trust Deposit war, weil Sie seit Ihrer Gründung kein betriebsfähiges Konto mehr haben Gelder waren unterwegs.
 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, die ATM-Visa-Karte auszustellen, da sie sicherer und sicherer ist, ohne dass irgendjemand Zweifel oder Fragen hat.
Daher wird Ihr Geld mit einer Bankomat-Visa-Karte eingezahlt, die Ihnen inklusive Mercedes Benz G Wagon 2022 zugestellt wird. Die einzige Anforderung von Ihnen sind jedoch die Post- und Versicherungsgebühren in Höhe von 950 Euro.
Ich möchte Sie darüber informieren, dass die Karte erst dann ausgestellt und an Sie, einschließlich Mercedes Benz G Wagon 2022, geliefert wird, wenn Sie die Post- und Versicherungsgebühr von 950 Euro bezahlt haben. Bitte beachten Sie, dass nach Erhalt der Gebühr die Kartenbearbeitung sofort beginnt und ich Ich möchte Sie darüber informieren, dass Sie mit der ATM-Visa-Karte an jedem Geldautomaten weltweit Ihr Geld für 20.000 US-Dollar pro Tag abheben können.
Melden Sie sich bei mir, wenn Sie bereit sind, fortzufahren, damit ich Sie über die Art und Weise der Zahlung der Gebühr informieren kann.
Handle entsprechend.

Herr Jürgen Ebner

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From: ushomeland@usa.com
To: xxx
Subject: RE: mehr Aufklärung
Date: Fri, 23 Jun 2023 20:52:56 +0200
 

Sehr geehrter Herr xxx,
Bitte kontaktieren Sie mich unter der WhatsApp-Hotline (+1 223 316 9795), damit ich Sie beraten kann, wie die 950 Euro mit Bitcoin (BTC) bezahlt werden.
Sobald die Zahlung eingegangen ist, wird die ATM-Visa-Karte ausgestellt und Ihnen zusammen mit dem Fahrzeug zugestellt.
mit freundlichen Grüßen.
Herr Jürgen Ebner

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From: ushomeland@usa.com
To: xxx
Subject: ZAHLUNGSINFORMATIONEN
Date: Fri, 23 Jun 2023 21:32:56 +0200
 

Sehr geehrter Herr xxx,
Der Bankmanager hat gerade bestätigt, dass Ihre ATM-Visa-Karte gemäß den Anweisungen des Finanzministeriums über seinen Partner im Senegal ausgestellt wird.
Und bitte beachten Sie, dass Sie die Gebühr in das Land Dakar – Senegal überweisen.
 
Daher wird empfohlen, sich an das Geldtransfer- oder GeldGramm-Zentrum von Western Onion zu wenden, um die Zahlung von 950 Euro an den unten angegebenen Namen vorzunehmen:

Name: Chiu Haxxx
Land: Senegal
Stadt: Dakar
Wert: 950 Euro

Schicken Sie mir hier dringend eine Zahlungsquittung

mit freundlichen Grüßen.
Herr Jürgen Ebner

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From: ushomeland@usa.com
To: xxx
Subject: bc1qnpf309tp2a3lf9uty3jnash83gyyfvh0wnrujm
Date: Sat, 24 Jun 2023 12:36:12 +0200
 

 
bc1qnpf309tp2a3lf9uty3jnash83gyyfvh0wnrujm

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Bankverbindungen:

Return-path: <ushomeland@usa.com>
Delivery-date: Wed, 21 Jun 2023 11:17:43 +0200
Received: from [195.4.92.117] (helo=smtp7.freenet.de)
 by mdbox180.freenet.de with esmtpa (ID exim) (Exim 4.94.2 #2)
 id 1qBtyB-00168S-U3
 for xxx; Wed, 21 Jun 2023 11:17:43 +0200
Authentication-Results: freenet.de;
 iprev=pass (mout.gmx.com) smtp.remote-ip=74.208.4.200
Received: from mout.gmx.com ([74.208.4.200]:44743)
 by smtp7.freenet.de with esmtps (TLS1.3:ECDHE_SECP256R1__RSA_PSS_RSAE_SHA256__AES_256_GCM:256) (port 25) (Exim 4.94.2 #2)
 id 1qBtyB-000aWn-1A
 for xxx; Wed, 21 Jun 2023 11:17:43 +0200
Received: from [154.124.12.29] ([154.124.12.29]) by web-mail.mail.com
 (3c-app-mailcom-lxa07.server.lan [10.76.45.8]) (via HTTP); Wed, 21 Jun 2023
 11:17:41 +0200
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <trinity-643dd387-2220-495e-aa3b-0f3371ac5975-1687339061310@3c-app-mailcom-lxa07>
From: ushomeland@usa.com
To: xxx  <xxx>
Subject: mehr Aufklärung
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Wed, 21 Jun 2023 11:17:41 +0200
Importance: normal
Sensitivity: Normal
In-Reply-To: <20230621071002.405ce1e9@xx>
References: <20230621071002.405ce1e9@xx>
X-UI-Message-Type: mail
X-Priority: 3
X-Provags-ID: V03:K1:t7GSDlUyzQ9np6iCvZ6rIY/wftuAmDLojcQx1/GlVshhrGiFI/dB0eNUCJIJasqpt2CFr
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X-Spam-Flag: NO
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X-Scan-TS: Wed, 21 Jun 2023 11:17:43 +0200
X-Spamaction: no action
Envelope-To: xxx
X-FNSign: v=3 s=17F98DBAA15E7AF8B55D0C190EEF2D468EB638F05B0145A2E9DFAB1DE172FB6A
 

"Special Agent Jürgen Ebner, ushomeland@usa.com" will angeblich als Ausgleich für einen erlittenen Betrug eine Zahlung über 90,5 Mio. US-Dollar auszahlen. Der Betrag soll auf einer VISA-Card gutgeschrieben werden.
Das soll glaubhaft gemacht werden bei einer Fake-Bank:
BESt BANk UNITEd , bbestunited@accountant.com
best.bbestunited.com
mobilez.bbestunited.com

Es sollen vorab 950 Euro für Versand und Versicherung auf ein Bitcoin-Konto oder per WU/GeldGramm gezahlt werden (siehe vorheriger post).
Jetzt verfügt die "BestBank Untited" auch über ein Geldwäsche-Bankkonto bei der Deutschen Bank.

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From: ushomeland@usa.com
To: xxx
Subject: ATM CARD
Date: Tue, 27 Jun 2023 16:05:49 +0200
 

Lieber xxx,
Zu Ihrer Information: Ihre ATM-Visa-Karte wurde gemäß den Anweisungen des Finanzministeriums bereits zur Bestätigung ausgestellt und ist jetzt auch bei DHL hinterlegt, das für die Zustellung der Karte an Ihre Adresse innerhalb der nächsten 48 Stunden zuständig ist. mit Garantie.
Daher wird empfohlen, zum Bitcoin-Automaten zu gehen, um die erforderlichen 950 Euro zur Lieferung zu überweisen
Anbei sind Bilder Ihrer Bankomatkarte beigefügt

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From: Best United <noreply@best.bbestunited.com>
To: xxx
Subject: Welcome xxx - Your Account Has Been Opened!
Date: Sat, 1 Jul 2023 00:43:21 +0530
Reply-to: Best United <noreply@best.bbestunited.com>
X-Mailer: PHPMailer 5.1 (phpmailer.sourceforge.net)
 

Congratulations, xxx

Your account was successfully opened!
Please see the details of your account below.

Account Details
Account Number SN6456348xxx
Account Password 1xxx
Account Login Pin 0000
Balance $ 90500000
Available Balance $ 90500000

This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please delete all copies and notify the sender immediately. You may wish to refer to the incorporation details of Best United, Best United and their subsidiaries at https://best.bbestunited.com. Please refer to https://best.bbestunited.com for Best United’s Privacy Policy.
 
Best United.

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: $90.5M deposited
Date: Fri, 30 Jun 2023 21:48:19 +0200
 

Dear Mr. xxx,
Following the recommendation of Best Bank United (BBU), we are convinced that you are the rightful beneficiary of the funds credited in our bank by the International Clearing House and we are mandated by the Foreign Payment Bureau to complete your transaction via internet online using 960MEGABYTE transfer circuit which will be confirmed in your domestic bank account within 24hours.
 
However, we are obliged to inform you that the sum of $90.500,000.00 has deposited on your behalf could be accessible online with our bank. It is also pertinent to let you know that the total sum is due for transfer to your designated /domestic bank account upon regularization of your account details with the office in the country of funds origin.
 
To view/access your new account, please logon to our website which you have received on your mailbox and then click on LOGIN then enter your account number as listed therein:
 Please confirm receipt of this message while your prompt reply will expedite action to direct you how to regularize your account details and start making transfers to your designated bank account and any bank of your choice.
 You are strongly advised to change your password and pin in your first login for the safety and security of your funds.
 
Best regards
 
Mrs.Aïssata Tall Sall

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: ACKNOWLEDGE
Date: Fri, 4 Aug 2023 11:13:49 +0200
 

Office of Director
Foreign Remittance,
BEST BANK UNITED (BBU)
Ref: 9887/632/EN2023.
-----------------------------
Dear Mr. xxx,
After verification and review by the board of directors,I have been instructed to write to you due to urgency and to update you on the status before start transfering your funds to your local bank account in Germany.
You are required to follow the process and regularize your account by paying the sum of EUR€3000 for Electronic Fund transfer (EFT) including Fund Activation Clearance (FAC)
It is the only thing that will prevent you from making a successful transfer from your online Best Bank United account to your local bank account in Germany, otherwise the account will be blocked without further delay.
Signed for,
Best regards
Mr.Boutros N.Saad
Controller, 4/8/2023

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: Betreff: BESTÄTIGEN
Date: Fri, 4 Aug 2023 13:06:37 +0200
 

Büro des Direktors
Auslandsüberweisung,
BEST BANK UNITED (BBU)
Ref: 9887/632/EN2023.
---------------
Sehr geehrter Herr xxx,
Nach Überprüfung und Prüfung durch den Vorstand wurde ich angewiesen, Ihnen aufgrund der Dringlichkeit zu schreiben und Sie über den Status zu informieren, bevor ich mit der Überweisung Ihres Geldes auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland beginne.
Sie müssen den Prozess befolgen und Ihr Konto regulieren, indem Sie den Betrag von 3.000 EUR für den elektronischen Geldtransfer (EFT) einschließlich der Fondsaktivierungsfreigabe (FAC) bezahlen.
Nur so können Sie eine erfolgreiche Überweisung von Ihrem Online-Konto bei Best Bank United auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland verhindern, andernfalls wird das Konto ohne weitere Verzögerung gesperrt.
Unterschrieben für,
Mit freundlichen Grüßen
Herr Boutros N. Saad
Controller, 08.04.2023

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: BTC
Date: Fri, 4 Aug 2023 21:11:21 +0200
 

Sehr geehrter Herr xxx,

Sie sollten die Zahlung schnell über das Bitcoin-Konto (BTC) senden.

bc1qnpf309tp2a3lf9uty3jnash83gyyfvh0wnrujm

Mit freundlichen Grüßen
Herr Boutros N. Saad
Controller, 08.04.2023

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: KONTODETAILS WIE UNTEN
Date: Tue, 8 Aug 2023 10:17:08 +0200
 

Sehr geehrter Herr xxx,
Es ist erforderlich, dass Sie die Zahlung über einen Freund von mir in Deutschland senden, damit dieser meine Zahlung über Bitcoin senden kann, da Ihre Bank keine Erfahrung mit Bitcoin-Transaktionen hat.
Ehrlich gesagt ist dies eine schnellere Möglichkeit, alles noch heute abzuschließen und Ihr Geld wird wie geplant auf Ihrem lokalen Bankkonto eingehen.
 
Kontodetails wie unten
----------------------------------------------------------------
Name: Melfxxx Chikezie Orajiaka
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE70330700240069871xxx
BIC: DEUTDEDBWUP
 Bankadresse:
Friedrich-Engels-Allee 426, 42283 Wuppertal
----------------------------------------------------------------
Unterschrieben für,
Mit freundlichen Grüßen
Herr Boutros N. Saad
Controller, 08.08.2023

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Neben dem oben bereits genannten Geldwäsche-Bankkonto bei der Deutschen Bank nehmen die Scammer auch Zahlungen via RIA, Western Un. und Money Gr. an:

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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: xxx
Subject: Zahlung per Ria Money Transfer oder Western Union
Date: Mon, 21 Aug 2023 17:23:31 +0200
 

Büro des Direktors
internationale Banküberweisung,
BEST BANK UNITED (BBU)
Ref: 9887/632/EN2023.
---------------
Sehr geehrter Herr xxx,
Die einfache Lösung und die besten Wege:
Jetzt ist es erforderlich, dass Sie die Zahlung per Ria Money Transfer oder Western U.nion an unseren Anwalt senden, der sich für die Konferenzsitzung korrekt im Senegal befindet, da Sie die Zahlung bisher nicht auf das Ihnen angegebene Konto überweisen.
Ehrlich gesagt ist dies eine schnellere Möglichkeit, alles sofort zu erledigen, und Ihr Geld wird wie geplant direkt auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland überwiesen.
Daher ist es ratsam, zum Ria Money Transfer-, Western Onion- oder GeldGramm-Shop zu gehen, um die Zahlung an den unten angegebenen Namen vorzunehmen:
 
ZAHLUNGSDETAILS WIE UNTEN
 
---------------------------------------
Nachname: Han
Name: Sobong
Land: Senegal
Stadt: Dakar
Betrag: 3000 Euro
 
Adresse: Zone 3, Route des Almadies, Dakar – Senegal.
---------------------------------------
 
Vielen Dank, dass Sie bei uns Bankgeschäfte getätigt haben. Wir versprechen Ihnen den besten Service zu bieten.
unterschrieben für,
Beste grüße
Herr Boutros N. Saad

Controller, 21.08.2023

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eMail-Header:

Return-path: <bbestunited@accountant.com>
Delivery-date: Mon, 21 Aug 2023 17:23:33 +0200
Received: from [195.4.92.118] (helo=smtp8.freenet.de)
 by mdbox180.freenet.de with esmtpa (ID exim) (Exim 4.94.2 #2)
 id 1qY6kf-0079Wd-1i
 for xxx; Mon, 21 Aug 2023 17:23:33 +0200
Authentication-Results: freenet.de;
 iprev=pass (mout.gmx.com) smtp.remote-ip=74.208.4.200;
 dkim=pass header.d=accountant.com header.i=bbestunited@accountant.com header.s=s1089575 header.a=rsa-sha256
Received: from mout.gmx.com ([74.208.4.200]:56809)
 by smtp8.freenet.de with esmtps (TLS1.3:ECDHE_SECP256R1__RSA_PSS_RSAE_SHA256__AES_256_GCM:256) (port 25) (Exim 4.94.2 #2)
 id 1qY6ke-008BfB-I3
 for xxx; Mon, 21 Aug 2023 17:23:32 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=accountant.com;
 s=s1089575; t=1692631411; x=1693236211; i=bbestunited@accountant.com;
 bh=ru6tWJMrqikleieql0R8aiu2lT8dkIgUFSmGlCC6kUQ=;
 h=X-UI-Sender-Class:From:To:Subject:Date;
 b=ZB885PzCOJUBFUYIj+fzOVViaItVKGfYGEUz3ebqN2aXxoyVLRNaMikleKZSHKnKjv3lYxA
 c8D8rF/DopdLTxSlFeOLRnmS1SyIP97E/l4T5to2WWUSapB+yIpYRKL8NUeZkHfhMPmUce/R5
 2JHXwnA7/vOfklh8A5klHlxl7+L1krI52D8yIGluexmD6HCiugBvTv8HxhGv2rj8lCj++aZVr
 FsYkgetVgth4vUSpq68QVbBRUrZmAvA9KKswVigb5okMxCjq5jS7pnp0OZWtuYHo4S0Ed5U7C
 17kfLKpifduChOl8XgeqrvaTZyJ8yyHltrGG6fkX3NZLhq0JE86w==
X-UI-Sender-Class: f2cb72be-343f-493d-8ec3-b1efb8d6185a
Received: from [41.208.178.82] ([41.208.178.82]) by web-mail.mail.com
 (3c-app-mailcom-lxa11.server.lan [10.76.45.12]) (via HTTP); Mon, 21 Aug
 2023 17:23:31 +0200
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <trinity-35197783-e95d-4906-956f-3f4f3fb2a58a-1692631411000@3c-app-mailcom-lxa11>
From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com>
To: "xxx"  <xxx>
Subject: Zahlung per Ria Money Transfer oder Western Union
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Mon, 21 Aug 2023 17:23:31 +0200
Importance: normal
Sensitivity: Normal
X-Priority: 3
X-Provags-ID: V03:K1:b75aUa/oSjMFdw+jjiVZlIuxKD89QPKci8YpOE1SmnL9re9x6p2CO4z/pKxLrDnEEn2Q2
 mKS8SUyaxLAjbzI8Wg+It8DU2aOPEsxKVuFqFTIme1s1nBntsW91NDeX7ppiK0Ayczi6uKH5hqZT
 nBzCvGf1kxAy+yhLjZwpy7zaohsmF1MsH58JRyfgqo0NOFnNX5G8EgIxE8flugCIO2lfvuT/rYFp
 nXuXC/8ojYnxVRxChkPmjqyEHevHQEeYPb1JjAcv9WGtSvcT71XBka3OPjvlK4wvnfmnmko4K1Wr
 7s=
X-Spam-Flag: NO
UI-OutboundReport: notjunk:1;M01:P0:rb3QOEEgtSs=;eg/z6XJskvPPKeIdqMTiwVL4PDb
 uswCRQ+TqvR1rC2l7jBJizYhF9Q9Pw5NUz8WA7BG7ISVR66yDPWk9rviNGkQkryZM3XOmzW/g
 AZuxPfAoPJEOoRVFCxeglMqTTeyvEy7ox86cnpKU8XKxDDUQVh3VoVbts1cwyakSjQJQdNMQB
 oJsvLXoR68Al44ldFr6BLgON2RJQjqoreDvUb03IeDtPfN54MRQAjrQr5hGkRT/ye4goGUB2D
 Z/TpM0/FcOvaeivmoxSHGjLoDcibL2AgswBFW8yO9f3fQ9CBiMFQ9Eu6/pTtQnhog3HEhUPsb
 lJzX9A/+4ksjanXUVp0kb9RFv9NJFWD2uZMfEe1QggzcvfQVemH2sPxUkB4P5tY9UJs4qcMAh
 NLcbM8RbbelRuR5hazMKvus1cHbPNCzYbmNGFICUrre0xC0l0rxhYooAroHW11sN7TsFLaVZS
 bH1ZbgbPgAzJWdJDmsV6ZVlwJTuqlB8kIbclzCXGKk+R1bVxsl8swJKi47Mwfxo/AXojio2eH
 9nb3w5lUDlVOqMutsTf59s2XzCYF2RPxEqSsHrHAYOOK8CMgmuZiOBprhVukaKDR1e8pQY0TK
 8lhxyd+CPvwGW+150rnDRJlTVRozaeONq+rqPVaYeGt72I6tcNlHnn4pi2bm+/2Q+B33OBHh/
 gUSbPHB8BE5KZSdN9+EAg2qaTZ8Oi+9YHmPOd99pFvRHHbxAxMUkL6E7xOE5vE4rSLs9bOa7j
 /YwdAawFOUSgVCKzlWmivotG+iUtMYP9q5xbbJ0u5dlnbWE4Y9h7WuNH6g0AN3VWgv84GFkLG
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X-FN-MUUID: 1692631412DAB1A94A8CFFI
X-Scan-TS: Mon, 21 Aug 2023 17:23:32 +0200
X-Spamaction: no action
Envelope-To: xxx